Puesto: Oficial de Cumplimiento

Ubicación: México

Empresa: Sphere

Descripción de la empresa: Sphere es una plataforma líder en soluciones de pagos globales. Ofrecemos servicios innovadores tanto para empresas como para individuos, garantizando cumplimiento normativo y seguridad en todas nuestras operaciones.

Responsabilidades:

• Desarrollar, implementar y supervisar políticas y procedimientos de cumplimiento para garantizar la conformidad con las regulaciones financieras mexicanas, especialmente en lo referente a la prevención de lavado de dinero (AML) y financiamiento al terrorismo (CFT).

• Actuar como enlace principal con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y otras autoridades regulatorias, asegurando una comunicación efectiva y el cumplimiento de los requisitos establecidos.

• Supervisar y coordinar auditorías internas y externas relacionadas con el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos.

• Mantenerse actualizado sobre cambios en las leyes y regulaciones aplicables, evaluando su impacto en las operaciones de la empresa y recomendando las adaptaciones necesarias.

• Capacitar y sensibilizar al personal sobre las políticas de cumplimiento, promoviendo una cultura organizacional ética y alineada con las normativas vigentes.

• Supervisar el proceso de conocimiento del cliente empresarial (KYB), evaluando perfiles de riesgo y colaborando con los equipos de operaciones y ventas para mitigar riesgos de onboarding.

• Realizar revisiones constantes de las reglas y controles de prevención de AML y fraude, identificando oportunidades para automatizar procesos, fortalecer la detección temprana y prevenir amenazas emergentes.

• Participar activamente en el diseño e implementación de flujos de monitoreo transaccional y listas restrictivas, asegurando la trazabilidad y efectividad de los mecanismos de control.

Requisitos:

• Certificación vigente otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

• Mínimo de 3 años de experiencia en roles de cumplimiento, con enfoque en pagos, PLD (prevención de lavado de dinero) y cumplimiento normativo en el sector financiero.

• Experiencia preferida en el manejo y regulación de activos virtuales.

• Conocimiento profundo de las leyes y regulaciones financieras mexicanas, incluyendo la Ley de Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech) y las disposiciones aplicables a instituciones financieras.

• Habilidades analíticas y de resolución de problemas, con capacidad para interpretar y aplicar regulaciones complejas en un entorno empresarial dinámico.

• Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo, con capacidad para interactuar eficazmente con equipos internos y organismos reguladores.

• Dominio del idioma inglés: Nivel avanzado, tanto oral como escrito.

Ofrecemos:

• Oportunidad de formar parte de una empresa innovadora y en crecimiento en el sector de pagos globales.

• Ambiente de trabajo colaborativo y dinámico.

• Desarrollo profesional continuo.

• Compensación competitiva acorde a la experiencia y habilidades del candidato.

Cómo postularse: Los interesados que cumplan con los requisitos mencionados pueden aplicar aqui:
https://app.dover.com/apply/Sphere%20Labs/49cd2e06-93fa-49a8-91db-e9e5db6867f0